Румыния расследует предполагаемое мошенничество с сертификатами CO2 в Liberty Galați

Согласно данным прокуратуры, убытки могут составлять около $300 млн

В Румынии начали расследование дела по подозрению в мошенничестве на сумму €300 млн с сертификатами на выбросы CO2, в котором фигурирует крупнейший в стране металлургический завод Liberty Galați (принадлежит группе Liberty Steel). Об этом сообщает Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Прокуратура Бухареста заявила, что прокуроры и специальные подразделения полиции провели обыски в нескольких местах столицы и города Галац, где расположен сталелитейный завод.

Следователи утверждают, что представители руководства Liberty Galați присваивали средства компании и организовывали схемы уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили правоохранительные органы, анализ операций с сертификатами CO2 за период с 2019-го по 2022 год показал, что компания не получила выгоды от этих сделок, более того, ущерб понес государственный бюджет Румынии.

Румынская прокуратура утверждает: два должностных лица компании одобрили продажу более 5 млн сертификатов CO2 на $137,5 млн двум фирмам, в том числе российскому «Газпрому». Денежные средства были переведены аффилированным компаниям.

В дальнейшем, в марте 2021 года, производитель стали зафиксировал дефицит порядка 3 млн сертификатов. В связи с этим пришлось срочно приобрести 1 млн сертификатов у компании группы, базирующейся в Чехии, на сумму €48 млн. Компания также приобрела у «Газпрома» 2 млн сертификатов за €107 млн, из которых €17 млн составили комиссионные.

Обе сделки были проведены по значительно высшим ценам. В результате убытки компании составили €154 млн.

Как отмечают в прокуратуре, операции с сертификатами CO2 не были направлены на достижение законных экономических целей компании и использовались как инструмент для хищения и незаконной оптимизации налогообложения, перевода финансовых ресурсов в пользу аффилированных лиц и акционеров, в ущерб активам и финансовой стабильности.

Следователи также считают, что руководство перевело более €137 млн аффилированным юридическим лицам в Европе, хотя с точки зрения операционной целесообразности в этом не было необходимости.

Помимо этого, прокуроры утверждают, что еще €57 млн было выведено из компании через фиктивные консалтинговые и управленческие контракты в период с 2020-го по 2022 год.

В свою очередь Liberty Steel Group в конце прошлой недели заявила, что сотрудничает с властями, однако отрицает какие-либо правонарушения.

«Liberty и ее руководство всегда действовали в полном соответствии с румынским законодательством и правилами, следуя местным юридическим рекомендациям. Компания полностью сотрудничает с властями во время их расследования и уверена, что вела свою деятельность надлежащим образом. Liberty решительно опровергает все обвинения в правонарушениях», – заявил представитель компании.

Как сообщает Europa Liberă România, это не единственное расследование, инициированное против сталелитейной компании. В сентябре стало известно, что государственный контрольный орган проверяет, каким образом Liberty Galați за последние два года финансировался государственным Exim Banca Românească. Речь идет о сумме в размере €292 млн.

Сталелитейная компания получила два кредита для восстановления работы единственной действующей доменной печи № 5. Доменная печь работала только несколько месяцев в 2024-м и всего несколько дней в текущем году, на данный момент она простаивает.

Предприятие в Галаце находится под процедурой банкротства. По данным румынских СМИ, сейчас у него 1197 кредиторов, крупнейшим из которых является румынское государство через Exim Banca Românească и ANAF.

Напомним, что покупателя для Liberty Galați будут искать на международном аукционе. Правительство одобрило предложение о внесении изменений в план, представленный управляющими по банкротству. Он предусматривает продажу основного бизнеса предприятия. Ликвидационная цена составляет €400 млн, рыночная – €800 млн.