Румунія розслідує передбачуване шахрайство із сертифікатами CO2 у Liberty Galați

У Румунії розпочали розслідування справи з підозрою на шахрайство на суму €300 млн із сертифікатами на викиди CO2, в якому фігурує найбільший у країні металургійний завод Liberty Galați (належить групі Liberty Steel). Про це повідомляє Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Прокуратура Бухареста заявила: прокурори та спеціальні поліцейські підрозділи провели рейди в кількох місцях Бухареста та міста Галац, де розташований сталеливарний завод.

Слідчі стверджують, що члени керівництва Liberty Galați розкрадали кошти компанії та створювали схеми ухилення від сплати податків.

Як повідомили правоохоронці, аналіз операцій із сертифікатами CO2 між 2019-м і 2022 роком показав – компанія не отримала вигоди від цих угод, окрім того, зазнав збитків державний бюджет Румунії.

Румунська прокуратура стверджує: два посадовці компанії схвалили продаж понад 5 млн сертифікатів CO2 на $137,5 млн двом фірмам, зокрема російському «Газпрому». Гроші були відправлені афілійованим компаніям.

Згодом, у березні 2021 року, виробник сталі зафіксував дефіцит у приблизно 3 млн сертифікатів. Тому довелося терміново придбати 1 млн сертифікатів у компанії групи, що базується в Чехії, на суму €48 млн. Компанія також придбала у «Газпрому» 2 млн сертифікатів за €107 млн, €17 із яких становили комісійні.

Обидві операції проводили за значно вищими цінами. В результаті збитки компанії становили €154 млн.

Як зазначають у прокуратурі, операції із сертифікатами CO2 не були спрямовані на досягнення законних економічних цілей компанії, а використовувалися як інструмент для розкрадання та незаконна оптимізація оподаткування, переказ фінансових ресурсів на користь афілійованих осіб та акціонерів, на шкоду активам і фінансовій стабільності.

Слідчі також вважають, що керівництво передало понад €137 млн афілійованим юридичним особам у Європі, хоча з погляду операційної доцільності на це не було потреби.

Крім того, прокурори стверджують, що ще €57 млн було виведено з компанії через фіктивні консалтингові й управлінські контракти між 2020-м і 2022 роком.

Своєю чергою Liberty Steel Group наприкінці минулого тижня заявила, що співпрацює з владою, але заперечує будь-які правопорушення.

«Liberty та її керівництво завжди діяли у повній відповідності до румунського законодавства і правил, дотримуючись місцевих юридичних рекомендацій. Компанія повністю співпрацює з владою в їхньому розслідуванні та впевнена, що у належний спосіб вела свою діяльність. Liberty рішуче заперечує будь-які звинувачення у правопорушеннях», – заявив речник компанії.

Як повідомляє Europa Liberă România, це не єдине розслідування, спрямоване проти сталеливарної компанії. У вересні стало відомо, що урядовий контрольний орган перевіряє, як Liberty Galați протягом останніх двох років фінансувався державним Exim Banca Românească. Йдеться про суму у розмірі €292 млн.

Сталеливарна компанія отримала два кредити для відновлення роботи печі № 5, єдиної, яка діє. ДП працювала тільки кілька місяців у 2024-му та лише кілька днів у поточному році, наразі вона у простої.

Підприємство в Галаці перебуває під процедурою банкрутства. За даними румунських ЗМІ, зараз воно має 1197 кредиторів, найбільшим із яких є румунська держава через Exim Banca Românească й ANAF.

Нагадаємо, що покупця для Liberty Galați шукатимуть на міжнародному аукціоні. Уряд схвалив пропозицію щодо внесення змін до плану, який подали керуючі з питань банкрутства. Він має на меті продаж основного бізнесу підприємства. Ліквідаційна ціна становить €400 млн, а ринкова – €800 млн.