В АРМА передали арестованную в Украине железную руду на 1,8 млрд грн

В управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) передали 166 тыс. т железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн. Сырье арестовали в декабре прошлого года в нескольких морских портах Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что вся переданная в АРМА руда является собственностью зарубежной компании. По данным следствия, в течение 2021-2022 годов юрлицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит» руду на общую сумму свыше 1,3 млрд грн.

Для уклонения от налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в ходе импорта товаров на территорию Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита. Они не преследовали цель вывоза руды за пределы страны и фактически отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, при этом не уплачивая таможенные платежи. Таким образом, государству был нанесен ущерб на сумму более 118 млн грн.

Досудебное расследование по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины проводят детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) при  оперативном сопровождении Службы безопасности Украины.

Как сообщал GMK Center, в апреле 2022 года БЭБ предотвратило экспорт в Россию проката черных металлов общей стоимостью 52 млн грн. Ранее по инициативе бюро был наложен арест на 17,8 тыс. вагонов, принадлежащих РФ и Белоруси.